FATF


FATF

La Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), Grupo de acción financiera en contra del lavado de dinero también conocida por su nombre en francés como Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), es una institución intergubernamental 1989 por el G7. El propósito de la FATF es desarrollar políticas que ayuden a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Contenido

Políticas y recomendaciones

Las políticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de 'cuarenta recomendaciones con relación al lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir el financiamiento al terrorismo constituyen el estándar internacional para el control y combate de estas dos actividades. Las mismas fueron diseñadas con la intención de que sean implementadas en los diferentes países observando la legislación local vigente.

Después de ser publicadas, las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y luego en 2003. Éstas instan a los estados a:

  • Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislación.
  • Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscación de los ingresos producidos por el lavado de dinero.
  • Implementar políticas para los usuarios de los bancos (Ej: Verificación de la identidad personal ). Guardar un registro de las transacciones sospechosas de instituciones financieras, de negocios y no financieras.
  • Establecer una unidad de inteligencia financiera, que reciba y procese los reportes de transacciones sospechas o dudosas.
  • Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecución del lavado de dinero.

La FATF publicó 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Para el 2004 la FATF publicó una novena recomendación especial en contral del financiamiento al terrorismo.

Las recomendaciones especiales amplían la aplicación de las iniciales cuarenta recomendaciones introduciendo nuevos requerimientos relacionados con servicios bancarios como remesas, transferencia de dinero por teléfono, organizaciones sin fines de lucro (OSFL) y mecanismos alternos de transferencia de dinero.

Miembros

Actualmente la FATF tiene 36 miembros, 34 países miembros y dos organizaciones regionales:

  1. Alemania
  2. Argentina
  3. Australia
  4. Austria
  5. Bélgica
  6. Brasil
  7. Canadá
  8. China
  9. Comisión Europea (organización regional)
  10. Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico (organización regional)
  11. Dinamarca
  12. España
  13. Estados Unidos
  14. Federación Rusa
  15. Finlandia
  16. Francia
  17. Grecia
  18. Hong Kong, China
  19. India
  20. Islandia
  21. Irlanda
  22. Italia
  23. Japón
  24. Luxemburgo
  25. México
  26. Nueva Zelanda
  27. Noruega
  28. Reino de los Países Bajos
  29. Portugal
  30. Reino Unido
  31. República de Corea
  32. Singapur
  33. Sudáfrica
  34. Suecia
  35. Suiza
  36. Turquía

Miembros observadores

Enlaces externos


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