Gonzalo Tirado

Gonzalo Tirado, es un banquero venezolano, presidente de UnoValores Casa de Bolsa en Venezuela. En agosto de 2005, tras completar la compra del Banco Galicia en Venezuela, abre sus puertas el Stanford Bank Banco Comercial, encabezado por Gonzalo Tirado en la junta directiva del mismo, y Diran Sarkissian, presidente ejecutivo del nuevo banco. Poco tiempo después, ambos personajes se enfrentaron en uno de los casos judiciales de más trascendencia en la historia del derecho en la República Bolivariana de Venezuela.

El caso

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Luego de un año de la apertura del banco, el mismo se encontraba en una tensa situación. Dos grupos internos se enfrentaron en una disputa por el liderazgo en el banco, lo cual conllevó el despido de Gonzalo Tirado por supuestos malos manejos y evasión de impuestos al Seniat.

Stanford acusó en la fiscalía a Gonzalo Tirado de practicas ilegales en detrimento de la empresa y del Seniat. Tirado en cambio acusó al grupo Stanford por pago de prestaciones sociales y daños y perjuicios morales. Admitida la causa, Gonzalo Tirado se presentó ante la sede de la Fiscalía 55 para responder a las acusaciones por la presunta comisión de los delitos de estafa continuada según lo establecido en el artículo 462 del código penal; así como cómplice necesario en defraudación tributaria sancionado en los artículos 115 y 116 del código orgánico tributario y apropiación o distracción de recursos en grado de continuidad, previsto en el artículo 430 de la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras.

Cronología

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12 de julio de 2006: el juzgado primero ejecutor de medidas de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas, ejecuta una medida de embargo preventivo sobre bienes muebles propiedad del codemandado Gonzalo Tirado, con motivo del juicio que por daños y perjuicios sigue la sociedad mercantil Stanford Group Venezuela Asesores de Inversión, C.A., embargando unas 104.000 acciones de Tirado.

Septiembre de 2007: el Ministerio Público imputa a Gonzalo Tirado, por la presunta comisión de irregularidades en esa entidad, en perjuicio del Seniat y del propio banco.^[1]

Junio de 2008: el juez superior 1° civil, mercantil y de tránsito, en Caracas, niega la apelación del Stanford Group de Venezuela contra la admisión de las pruebas promovidas por Gonzalo Tirado, quien le reclama Bs.F 9.000.000 por daños morales.

Experiencia Profesional en Venezuela

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Unovalores Casa de Bolsa, C.A. 2008 - actual

Presidente 2008-actual

Gonzalo Tirado & Asociados 2006 - actual

Presidente 2006-actual

Stanford Group Company 1992-2005

Director de junta directiva de Stanford Bank Venezuela 2004-2005

Director encargado Stanford Bank Panamá 2005

Director y encargado de Stanford Group Aruba 2005

Director y presidente Torre Senza Nome C.A. 2004-2005

Director y presidente de Stanford Corporate Services Venezuela 2004-2005

Director y presidente de Stanford Group Venezuela Asesores de Inversión 2002-2005

Director de Bank of Antigua 2002-2003

Asesor Financiero – Stanford Grupo Asesores de Inversión 1992-2005

INVERUNION(2009)

La investigación de la Superintendencia de Bancos dentro de las dos entidades que manejaba Gonzalo Tirado arroja cifras de una estafa superior a $300 millones montada en una tesorería paralela. No solo usando cuentas de sus cómplices sino también la de inocentes deudores y clientes transfirió a bancos europeos esas cantidades y con la ayuda de funcionarios en dichas entidades logró timar a varios venezolanos.

Enlaces externos

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• Gonzalo Tirado
• Ministerio Público imputó a Gonzalo Tirado por caso de Stanford Bank
• Gonzalo Tirado en blogspot
• La verdad del caso Gonzalo Tirado vs Stanford Bank
• Gonzalo Tirado en wordpress
• Gonzalo Tirado & Asociados
• Gobierno venezolano interviene el Stanford Bank
• Artículos de Prensa en Inglés de Gonzalo Tirado
• Gonzalo Tirado en blog.com.es
• Recomendaciones Tecnológicas
• Gonzalo Tirado Yepez en la web
• Gonzalo Tirado Yepez
• La verdad sobre Gonzalo Tirado
• Gonzalo Tirado vendió Unovalores Casa de Bolsa

Referencias

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1. ↑ «Ministerio Público imputó a ex presidente de Stanford Bank». aporrea.org (13 de septiembre de 2007).